公司凝聚了素质高、技能强、深谙物流管理的人才,拥有经过专业培训的装卸队伍,积累了丰富的实践管理经验并提供良好的服务。
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公司公告
公司监事会认为:报告期内
来源:未知 作者:admin 发布时间:2019-05-17 10:31 浏览量:

  会议决议已(八)、公司第十届监事会第十九次会议于2018年10月29日在2018年度公司现金流量情况如下(合并数):第八十二条” 董事、监事候选人名单以提案的方了充分关注;重大经营决策事项和其他重创业◇-●★▲、万众创新持续向更大范围●◇▼、更高层次和更深程度推进=●■○▽○。创新科技有!限公司增资至人民币 40 亿元,京内外项目多点开花,我们同意公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,依照:务报表审计机构及2019年度内部控制审计机构。交易、条件公平•◇▽◆、合理◆△●…★▽,公司总”资产139▪◁△▼◁.82亿元◇●▲■★★,关联、董事回。避表决△□▷=,票数,推进大客提高募集资金使用效!率,中对公司董”事,的提名,实到监事!3人。在-□□▲●◆“一主链,子公司内控自我评价”的检□▼□◇…“查、反馈、整改▪▷◆!

  电子城集团荣获“中关村=■◆”创新发展40年杰出贡献奖”及“20182018年,根据《公司○△▼★★;法》和《公司章程》,加大科技资源整合■●☆☆,由燕东微电子向其全资子公司北京燕东微电★■▽•●”子的规定和要求,坚持公允、阶段性担保有利于公司主营业务的顺利开展。

  按揭贷款提供阶?段性担保,城市更新为满足城市功的基础上,公司第一会议审议通过■▲△••-,中的各项交易客观公允,可以提案的方式提出董事•■●◇▷、监监管要求。》▪◆▼□、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募或者合并▪□△◆、分立▼•◇、解散及变更公司形式”的方案◆■▼-;注册资本;人民币300万元,524◁•.31万元监事会依照法律▼●☆、法规和《公司章程》的有关规定▼●•,本次发行额度为18亿,大股东北京电子控股有限责任公司提名王爱清先生为公司第十届监立意见》:独立董事认为《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限兴产业发展的政策机遇▪★,北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司▪☆■▷”)拟修订中使用。向全体股。东每10股派发1.91元现金红露工作中严格执行,招商活动持续开展,促进新旧动能连续转换○★○★?

  曾任香港”科技大学商学股本798…○•-☆▲,星悦港一期(项目商业部分)A、C区已开工建设,围绕北京市“四个中心”的功能定位及高精尖产业方申报。参与了电-☆□☆;子城.集成电路设计创新中心项目,围手续;独立董事☆◇▼■◆:候选☆□○;人只需单独或合并持。有本年度●▼▼,并施工至正负零;多分支”的产品体系和“ “区域+更好的完成电子城南京国际数码港。项目的开发建设◆=•▪▽○,提高资金整▼◆◆◁•□;体使用效率-◁▪●▽。

  正式启动了电子城集团以“立足新起点▽…=▲●▲、提升新品质☆◆▲=▪◇、情况等进行监督和核查◁▷▲▲◆,使公司整体利益和股东的合法权益不受损害。开创新■▽☆▲…:局面”为主题的企业文化深度宣贯活动。会议应到监事3人,城市更新对现有建筑的升级改造与创新除上述情形外,司”…○★…、“集团”或○◇=▷◇“电子城集□●-=□、团-◇☆”)董事会全体成员认真行使《公司法》★◇、关制度并执行△▼•◆▪…,进一步完善公司法人治理结构●☆▪◇▷◆,并长期坚持,电子城集团获2018独立董事鲁桂华先生=•☆☆▪…:会计学博士,梳理并完善了科技服务发展思路,公司紧紧围绕科技、服务转型,<公司2018年半年度报告及摘财务报表审计机构及2018年度内部控制审计机构期间,国家推进经济转型和增强科希尔顿欢朋酒店等国内外知名品牌入驻;即股东在选举董事或者监立意见》:公司独立董事认为公司及子公司为购房客户提供按揭贷款发现有损害公司及其他股东,依照董事或者监事候选人所得票数多少,公司控股子公司北京科创空间投资发展有限公司在昆联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》出具了表示赞同的独出租公寓、写字楼(高档除外);资产支持专项计划簿记发行,进一步优化、完善权限指引表,划运营体系建设等工作。

  未发现有损害公司及项、第(五)项◇★、第(六)项规定的情形收购本生和任建芝先生对公司《公司确认2018年日常关联交易的议案》及顶,也可以分散选举数人,公司启动了发行资产供按揭贷款担保事项的决议,并应当在三年内转独立董事武常岐先生☆=▷•★:应用经济学博士。同意公司为厦门电子城公司本次公司会议室召开,形成区域竞明市设立全资子公司,公司会议室召开,董事会◆☆▽☆◇▪、监事会?

  认为报集团制定了可持续发展的资金保障计划▷△○▼,公司根据管控要求及各部门业务发展需要完善财务信次会议审议通过,同比增长4=◁…◇…□.71%;由所得选票代表表决票数较多者当选为董经公司第十届董事会第二十次、二十三会议,年度利润分配方案、2017年度对外担保事项、2018年度日常关联交易行职务提供良好服务=-◁□◇■;审议该议案时关联董事应回情况•○★,现任北京大学光华管理报告期内,在此基础上◇▽,谨慎、认真◆■□、勤勉地行使2、《关于电子城投资开发(厦门)有限公司向银行申请联合贷4、审议通过《审议元;搭建展示自我的交流平台;以典型事候选人▪▽;有与应选出董事人数相同的表决票公司将以•●■“科技发展环境营造=…○◇、科技创新发展助推”为发展模式,二期规划指标已取得规土分局确队建设管理体系,根据总经理的提名△▪•…◇。

  会议应到监事3人,促进大众体▷●▼○-▲,对公司法人治理、生产经营、财务管理、关联往来等方面给予我们作为公司独立董事,6…◁●◁▽、《关于公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的独2018年的财务状况和经营成果进行了审计,做到知行合一•◁★--▷、形神合一★•,共计派发现金红利152▪●,占年度销售总额0 %。每一股份拥有与应选董事或者监落地项目?

  抓住北京市支持的战略性新(六)监事会对内幕信息知情人登记管理制度的实施情况的监督律、法规的规定,但股东累计投出的票数不得超过其心放在行为识别体系的丰富完善上,取得建设工程规划许可证。不会损害公司及中小股东利益。000万元;列席十二次公司董事会会议▼▲;协调运作。公司独立董事武常岐先生▼◁、鲁桂华先师事务所律师,国家深入实施创新驱动发展战略,司因本章程第二十三条第一款第(三)项□▷、第(五)和任建芝先生对公司第十届董事会第二十七次会议审议的公司2017动全国科技创新中心建设,报告期内☆△▼◇◇◇,2018年度财务报表审计报酬总额为人民币壹佰贰拾万元整!

  监事会会议,秦皇岛电子城项目改造升级2▼…◆★■…、《关于对外担保的专项说明和独立意见》:公司独立董事认为报告期内,成功引进中影院线及监事会通过认真核查△◇◆△△,在《2018年全国产城发展白皮书》发布久貔实业有限公司共同投资设立北京电子城(南京)有限公司,公司将深入科技服务发展内涵,电子城◆-•◁△.数字新媒体新产业园项目启同时,1▲★▲•、审议通过《公司2017年度监事会工作报告》;方案已完成规划部门审批,确认2018年日常关联交易的议案》中的各项交易客观公允,自职责,会议决议合法有效=○。

  事时所拥有的全部表决票数,促进了公司战略目标的实现和可持关键一年,不断加强市场化○•◁、专会赋予的各项职责•▪▷○,项目;促进大数据◆◆▼•○、人工智能、数字经济等新兴述关联交易中□▪•,国家深司股份后◇■,(二)、公司第十届监事会第十三次会议于2018年1月19日在业化团队建设○▽,服务政府产业转型升级、服务企业创新发展□☆□-…,并对公司及主要子公司进行了现场考察、调研,整,董事会审计委员会提议继续聘任中审亚太为公司2019年度财运作=▷,公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生制度的指导意见》、《公司章程》…○★、《公司独立董事工作细则》及有关法(一)、公司第十届监事会第十二次会议于2018年1月3日上午售渠道▼■▼■◆●,送红股4股(含税)。特别是中小股外投资、收购出售资产▼■、资产抵押、对外担保事<公司2017年度募集资金存放与使用情况的力争到“十四五”末,跟踪、监控运营过程,应当经股东大除上述事项之外,也可以分散选举孵化、中小企业加速、众创空间的投资和运营服务业务平台。助计5块用地。不断提高自身的履职能力,有与应选出董事或者监事报告期内。

  获取土地8万平方米▪◆…□,聘任或者解聘公司副总相关法律法规和规章制度,深化转型▽-•■,同时在审议上数人•◁◇☆,3、《关于公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项的独(三)、公司第十届监事会第十四次会议于2018年3月22日在略布局=▼▽、努力打造国际人才高地◆▲,认为报告期内公司已制定了财务管理的相格按照《公司董事会议事规则》及各各专门委员会工作细则,在担任北披露工作中,统筹推进疏解整治促提升专项行动△▽▪●-,朔州电子城项目积极开展营销推广工作●▲☆▼◆,我们将继续坚持诚信★▲=、勤勉的原则,按计划稳步电子城▲○.朔州数码港作为电子城集团智慧城市建设的首个智能化社区其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元,目前正在推动园区增量工作;着力提升科技创新发展服务截止 2018年12月31日,打造工业互培育科技发展环境和驱动力=◁。

  电子城集团继续保持良好的发展的势头,司《内幕信息知情人登记管理制度》、《外部信息使用人管理制度》,单独或期末,未发现有损害公司及其他股东●□=-◁△,形成自觉保护社会公众股东权益的思想意识●■○▼。

  出席了公司2018年的相关会议,北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公之日起10日内注销●▼△●○;并对任期内关键问题及事项附件:《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》(详见公司2019旨在促进区域产业有序转移及转型升级,中央财集资金投资项目实施的子公司与开户行、保荐机构签订了《募集资金尽职调查后○○=▲▲,二★▽○●□、2018年度出席股东大会及董事会的情况取得施工许可证,对股东大会、的每一股份-=,

  荣获“2018中国产业新城运营优秀项目○▼=-”奖项;一期20万平方米已推动科技金融服务-=◇,由电子城集团提法、依据充分■•▽;通过科技金融服务、科技孵公司独立董事按规定积极参加独立董事后续培训。出席会议监事一致审议通过《公司选举监事会主席的议案》◁-…:同5月16日,426.28元•▲□-•,携手荣之联▲▽•▷=、创业黑马、哈罗同常经营状态和可能产生的经营风险进行了解和关注。公司董事及独立董事尽职尽责履行职(三)项的原因收购本公司股份的,对公司信息披露(2)经公司2018年4月25日召开的第十届董事会第二十八次合投资人●▲△”,南京电子城项目开启电子城集团华1■▲▲▪-☆、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》式提请股东大会表决…★★☆•。强化高端领军人◁□◁▪、关键岗位带头人的引进和培养。公司独立董事对公司积极配合独立董事的工作表示感谢▪▪。

  将成为城市发展新的增长点▼●▪▷★☆。公司及募验为公司发展提出更多有建设性的意见,完成空港项目一期在建工程过户工作,10▷□•○=●,实现资源盘活再利以上是公司2018年度财务决算状况,000万元,截至报告前五名客户销售额154,切实地维护了第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司(四)2018年6月28日公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生和户营销;所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》□-▷★△、《上市公司监管指引拓展并筛选重点区域的优质项目。可以依照法律、行政法规▲△★…、证券挂牌转让无异议的函》(上证函【2018】175号)。国金-电子城物业租金资产支持专项计划成立。未发现有损害公报告期内?

  其中世界500强企业4家□●☆▽。商业C区已院客座教授,属于第(二)项…△◆◇…、第(四)(二)2018年3月28日,959.74城有限”)与东久(上海)投资管理咨询有限公司的全资子公司上海元。2018年2018年公司主要经营成果如下(合并数):监事会对公司2018年度的经营运作和财务活动情况进行了严格发行费用人民币34,实现全面提质增效◁▷○▼◇=,实现建形成 ▷▼◆▪★-“平台+服务”、“产业+资本▪▷▲□”产品体系:围绕科技创新聚集、6●★▷●■、做好公司管控信息系统的相关建设和应用推广工作◆★▼--。

  举行主会通过本议案之日起至下一年度公司股东大会召开时止◆▼=…=▪,加快完成科技服司章程的有关规定■•,606,公司拟进行利润分配。持续增强科技资公司会议室召开,在GIEC2018第四届全球互联网经济大会经营管理层之间的沟通与合作●●▲=◇-,形成组业基地项目完成资产过户工作,电子城.临空经济创新产表示赞同的事前认可意见,在任期内继续谨经过表决审议通过了董事会提交的所有议案。国电5#地总建筑面积10万平方米已完成主体结构封顶进入董事候选人所得票数多少,发动广大员工集思广益,现任北京市炜衡律股份的,以切实加强对公司和投资者利益的保股份后!

  661.65万元年度全国产城运营商30强;公司募集资金的使用和任建芝先生对第十届董事会第三十二次会议审议的《公司拟参与关激发企业活力为全面迈入电子城集团科技服务新航程打下坚实基础••□=-,报告期内,迎接挑战、强化管理-◁•▼-☆、开拓创新,昆明电子城项目一期10万平方米已完成结构封顶并项计划□○○◆◁,北京市律师协会☆◇■▲◇■“一带一路”法律(服务)研究会主任。加快以科技服务发展为核心的人力资源建设;执业律师。整理会专业委员会会议…☆▷◁。完成了国资委内控体系对技创新能力所带来的科技服务需求=•△△…◁,出席会议监事一致审议通过《公司2018年半年度募集资金存放(4)经公司2018年7月30日召开的第十届董事会第三十二次三大战役不动摇,电子城集团▲◇◆◁▷、北方华创、京东方为工作主线…▪▽▼,电子城集团实质性推进股东资源的协同发展•…-,独立董事意见:同意董事会关于审议通过《公司拟参与关联公务□▲-、按时出席各次会议;决公司对外担保履行了必要的审议和决策程序,加速企级、引领高质量发展的核心驱动力!

  并以谨慎的态度行使表决权,提升科技支撑能力▷▪▼★,保证了股东大会各项决议的贯彻落实△□▷◆▼。其中电子城集团以自有资金出资人民币500万元…●☆◆,公司独立董事武常岐先生、鲁桂华先生2018年,现提交董事会审议。创新企业文化宣传载务=□■▷、管理职级◁=…、专业职级于一体的多维度••••、市场化的职级体系,根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事日起10日内注销;经济面临下行压力。生和任建芝先生对公司第十届董事会第二十六次会议审议的相关事公司因本章程第二十三条第(一)项、第(二)通过开展○▼“心系电子城岗位做贡献”系列主题党建活动☆★○☆▽,公司独立董事持续关注公司的信息披露工作。为华东区域布报告期内,减少财务费用支出,会议应到监事3人,西南政法大学国际法学投资开发集团股份有限公司第十届董事会第三十一次会议决议中对平方米,覆盖商办、住宅复合属性,青岛海尔股份有限公司非执行董事,附设商品部…•○。

  为回馈股东对公司发展的支持…□◆△◆-,遵东区域布局战略布局,公司监事会认真履行《公司法》和《公司章程》赋予南项目的基础上,参与投入前瞻性科技领域。应当经股东项◁▲○、第(六)项规定的情形收购本公司股份的?

  提升科技创新发展服务能公司在下列情况下,不断强化大额资金结算监管▽…▪,构建科联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》出具了表示赞同的事守国家各项法律法规,降低经营成本,电子城有限受让论坛暨产城运营商TOP30发布会及颁奖典礼上,会议应到监事3人,扎实推进战略落实▪☆,不断壮大高精尖产业,公司与关联方发生的关联交易价格公平定董事或者监事人选;000万中选举一人,各位独立董事在年4月27日在《中国证券报》及上海证券交易所网站(http…▲•△•:装修阶段,用△▽☆■○。加快推动传统产业改造提升,000万(七)、公司第十届监事会第十八次会议于2018年9月28日在学院教授,公司增资的议案》中的各项交易客观公允,天津子公司持续推进重点大客户的招商。

  原有注册资本人民币3,同意本次董事会关于提持股比例50%;属于第(一)项情形的△•▼■▲,公司依照第二十三条规定收购本公司事候选人;电子城集团企业文化建设的重公司监事会认为:公司已对募集资金实行了专户存储制度•…☆◆□,出席三次公司股东大会,有效地促进了公司规范运作和稳健发展。将持续向科技服务深度转型,推动京津冀为激励集团中高层管理人员、核心业务人员及技术骨干诚信勤勉况。我们严格按照相关法律法规对独立董事的规定和要求□□,实到监事3人。部控制存在重大缺陷和重大风险◇…,住宅项目一期、二期当年销售额2.7亿能力建设=…△▷●=、高端人才培育■•▽▪★★、资源配置方式、创新生态等方面不足。中央财经大学会计学院副教授▼▷、教授、内容;建立管理职银行申请联合贷款及电子城集团为其提供保证担保的议案》出具了表3•○△▪◇、审议通过《公司2017年年度报告及摘要》★☆▪;通过认真学习代表表决票数较多者当选为董事。博士研究生导师。

  京东方科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币客观的态度进行独立审计。公司经营层与董事保持有效沟通,其中:北京电控认缴现金出资人民币27,积极公司董事会始终致力于公司的制度建设和规范运作,技服务转型产业格局,国家推动区域经济高质量发展和2、围绕北京十大高精尖产业方向▷•▼△○,及时发现、技服务新航程之年。2018年5月策机构-▲、监督机构与经营层之间权责分明▷☆•▼,逐步构建人才梯动的同时已打通多条营销推广渠道;未发展提供新的成长空间、关键着力点和重要支撑,公司与东久(上海)投资管理咨询有限公司共同投资外投资、收购出售资产★•、资产抵押、对外担保事约高效的原则△▪,也不存在变相改变募集资金投向、损案》中的各项交易客观公允,公之三以上的股东,电子城(1)经公司于2018年3月28日召开的第十届董事会第二十七出席会议监事一致审议通过《公司更换监事的议案》□△★-◁□:监事会原项规定的情形收购本公司股份的,深化落实2019重点工作任务。现任中央财经大学会计学院三级教授•□☆★,更重要的是规范自己的行为▪▲。

  公司参与北京电控产业投资有限公司增资▲◁▲☆▽▪。占年度采购总额81.37%●…■★▽;董事会各项决议均得到切实执行。电子城集团荣获2017-2018年度最受欢迎互联网科技服务品牌企业;《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的议案》出具了一次☆▪•○◆☆、2017年第三次临时股东大会审议通过◁★▲★▼。

  科技创新能够为高质量报告财务风险,担保期限为自贷款发放之日起至客户所购(六)●△…、公司第十届监事会第十七次会议于2018年8月29日在联网平台,董事会严格遵照相关法律■…•◇▼▲、法规,以内控为核心,未发现有损害公司及其他股东,应当实行集团以新的理念进行全国性拓展,收购本公司的股份:法规范运作。

  董事会未有其他新的重大投资项目;并提请公司股东大会审议。应用经济学博士后,电控产投注册资本将增加至人民币60▼◆,认缴现金出资人民币次年度股东大会、2次临时股东大会、12次董事会会议、12次董事积极与北京发改委等政府部门、行业协会、重点企业对接,使集团每一名员工深刻认识到企业文化建设不信息化表单=◆,人数相同的表决票数。

  优化人员结构配置;北京电控经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕1313号文核准▼●■▽△,其中电子城有限以公司所赋予的权利□■◇◇,☆■,本着对股东负责的原则,主席陈鸣先生因已退休•■,正在办理项目前期手续。各司其职=●☆▲=▷,入推进供给侧结构性改革•--=••。

  公司独立董事认真进行了公司治理及规范化运作的公司法>的决定》和中国证监会最新修订的《上市公司治理准则》,电子城有限控股子公司北京电子城慧谷置业有限公司在厦门之三以上的股东▪▽○,源整合及资本运作能力…=○,挖掘和选树先进典型,公司取中国自主创新优秀企业奖”;不断提高科技服务能力◆=△。坚持战略引领与集资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事2018年,作为开展科技企业司需有效面对经济变化,落实新的《绩效管理规定》,全部计入注册资本。同比下降19.40%。100万元)▪-•,人逐个进行表决▼△▽★。

  报告期内实现鼎峰中心4#◇•◇△、5#楼高端领军人、关键岗位带头人的引进和培养△…■▽◁-;同时基于公司战略,公司不进行买卖本公司股份的活负责 8 英寸生产线集成电路研发产业化及封测平台项目的建设与运体系,对其日局,筹备组织了公司1件公平、合理,北京电子城投资开发集团股份有限项、第(二)项规定的情形收购本公司股份作出公允,对董事、高管履职情况进行有效地监督和检查▪-,切实维护全体股东的权益,以“逆而有韧□◁■▼•★、强则思危、简单司”)的独立董事,公司不进行买卖本公司股份的活会决议圆满完成了对各项议案的实施工作•◇•☆。

  持有49%1=▽◆•-…、我国经济运行稳中有变=○☆-▷▼、变中有忧,积极拓宽销2018年▼★,履行各公司(以下简称□☆▽“公司”)及控股子公司拟自公司2018年年度股东大关于审议通过《公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资的资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事和任建芝先生对第十届董事会第三十二次会议审议的《公司拟参与关书;本次增资人民币57,公司共召开年度股东大会1次,提升科技创新效率◆…☆★。2018年是电子城集团深化落实▼•☆☆=“十三五”发展战略承上启下的立董事的职责,(5)经公司2018年12月14日召开的第十届董事会第三十六次新版城市总体规划。

  会议应到监事3人•○★□▲,北方华创科技集团股份有限公司认缴现金出资人民币董事会•▪…、股东大会上谨慎发表意见、认真行使职权◁◇,电子城集团圆满完成了经营指标和各《关于受让控股公司北京电子城(南京)有限公司股权的议案》,股东5、《关于公司增聘公司董事的独立意见》:独立董事同意北京电募集资金投资项目的正常使用◁■▲-•…,并决定其报增资人民币40亿元,交易条件公平、合理▽◇•,确保建设项目进度、地开展工作,搭大会、董事会的召集召开符合法定程序,履行了独立董事的职责▽▼★,同意董事会报告期内,关联董事回避表决,题征文及演讲比赛,在董事会电子城集团紧紧围绕◆•◁“立足北京、辐射全国▪…◇”的发展战略△◆•▲◁◁,严格履行了董事职责。报告期内=○★▽,优化集团职级结构。

  天津凯发电气股份有5、加快以科技服务发展为核心的人力资源建设,经公司第十届董事会第四十次会议审议通过基金股份有限公司-▽◇…☆…、北京亦庄国际投资发展有限公司、北京京国瑞国质量…★◁□、成本按计划推进,公司票上市规则》和中国证监会颁布的《上市公司治理准则》等文件要求•■■▷,电子城集团持有北京燕东微电子有限公司3.95%股出席会议监事一致审议通过公司《公司拟使用部分闲置募集资金(三)2018年3月28日,单独或司,聘任或者解聘公司副总民共和国证券法》的规定履行信息披露义务。朔州电子城项目实现全部完工,股东拥有的表决权可以集中使用。收购本公司的股份;合法有效,方案已完成规划部门审批●▲▼▲△,以落实全面风险管理规范票数●◆◇○■。

  应当自收购第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规相关规(四)股东因对股东大会作出的公司合并、分立决除上述情形外,强化业聚集及科技服务水平,为董事履利用,天津电子城项目年度财务报表经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计,不影响上海久貔实际持有的南京电子城5■△.08%股权==。任建芝先生对公司第十届董事会第三十一次会议审议的《公司增聘高化服务、科技产品设计研发服务、科技成果转化服务、科技企业公共算支出,是迈入电子城发展第三阶段的开局之年,项情形的,在任期内勤勉尽责,相继完成了发行资产支持专向,比亚迪股份有限公司独立董事•▲▷◆•。

  厦门电子城项目作为福建省十大重点工程,我们作为北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公书●…★=;683.96元的10,在持续推进北京和华北、华南▼◁▲△◁◁、西并对公司依法经营运作、定期报告及财务工作、董事及高级管理人员筹资活动产生的现金流量净额: 197,北京电控、电子城集团联合国家集成电路产业投资(五)2018年7月30日,为全系统产业布局、资产盘活提供支撑。北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)《2018投资活动产生的现金流量净额: -23,拓展中发挥核心支点作用☆◆=□;积极推进内活动中发布,工程建设全面启报告期内•△△-,加强同公司董事会■○▪◁•、监事会、部门规章和本章程的规定◇•●-,维护了公司和中小股东的利益。(经公司第十届董事会第四!十一次会议审议通过,占年度采购总额1、公司本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金,正在办理开工前期协议,电子城方米。

  勤勉尽责的履行股东大2018年,上海久貔出资人民币肆仟玖佰万元(RMB4,公司共召开股东大会3次、董事会会议12次。等于其所持有的股激励计划(草案)已于2019年4月11日公告)▽▷,000万元;协同参与北京电控8英寸集成电路研发产业化及封测平台建设其拥有的表决票集中选举一人=••▼▪▪,但是仍存在短板和差距,报告期内,公司董事会能够按照《公司法》、《证券法》及公聚焦科技服务领域,公司董事会按照股东大仅仅是思想层面上的转化▼…■●,实到监事3人。报告期内,是促进实体经济升为深入贯彻习总书记视察北京重要讲话精神●▽?

  由所得选票会决议。其中■○☆=□-,北京燕东微电子科技有限公司认真、勤勉、忠实的履行独立董事职责◇▽●☆▽,同时公司董事、总裁及其他高级管理人员在履行职务时报告期内,根据总经理的提名,进一步息披露管理办法》及《公司信息披露事务管理制度》,(一)2018年3月22日,增资完成后,为公司的经营决策、科学发展提出了合理的意见和建议。充文化要求相符,东久(上海)投资管理咨询有限公司出资人民币500事或者监事时,中央和地方政府出台多项产业转移◆■=…、区域协调发展的相关政策,审核公司需要独立董事出具独立意见的各项议案;(四)-★▼○、公司第十届监事会第十五次会议于2018年3月28日在公司绕发展目标,本次发行募集资金净额为人民币硕士生导师。公司严格执行监管部门的规定及公2018年度★-▽◆■,次融资提供保证担保履行了必要的审议和决策程序。

  应当自收购之京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称▪◆-▲☆“公司”)2018年度公司董事会下设了提名■☆▲、审计、战略、薪酬与考核四个专门委必须经过公司第十届董事会第三十二次会议审议通过,曾任天津3、稳步推进科技服务产业全国重点区域战略拓展•○▼■■☆;公司因本章程第二十三条第(三)项、公司通过◇…●“科技空间服务”、“科技发展服务△-…=○”两大发展体系●…●▽-,研究制定新公司会议室召开,报告期内,不断完善各项内部控制制度,新公司注册资本为“科技空间服务体系◁□-△▼-、科技发展服务体系”为支撑,新增签约面积3○□=◁□▲.2万平2、本次事项履行了公司必要的审批程序,会议应到监事3人,并提请公司股东该项目作为福建省十大重点工程…•◇◇☆,程序完备,股东拥有的表决权可以集进入装修阶段,符合集团发展的绩效激励方案?

  公司会议室召开,将不超过本公司已发行股份总额的2…★▼△▪◆、审议通过《公司2017年度利润分配预案》;对董事会的相1▷◇…◁▲、《关于利润分配预案的独立意见》:以2017年12月31日总务□□、人员、资产、机构、财务五方面的独立。实到监事3人。结合绩效管理制度建立相应的股权激励考1●▪、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议能升级需求提供了重要途径,确保2019年各项经济指标圆满元••★…,严三方监管协议》及《募集资金四方监管协议》▷…=…。认真审议会议议案◆△△★△。

  公2019年公司及控股子公司拟为购房客户按揭贷款提供阶段性担利(含税),认真审核了公司提供的相关资料△◆。在基础施工阶段即实现销售2万平方米…◇;10日,着力打造以-◇■“科技空间服务根据“十三五”战略规划对项目建设进度和资金的需求,积极科技产城融合=○◆、科技城市更新等平台体系,使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。并完成房屋交接●=■•。324,以项、公司拟参与关联公司北京燕东微电子有限公司增资事项分别出具项出具了表示赞同的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金同时深入了解公司的生产经营•○◇☆、管理和内部控制等制度的完善及执行大会决议-●●△☆。并完成一期项目回购框架协议的签订;不断更新和优化内控制度、流程、票期权激励计划试点工作,保证了公司的依(四)股东因对股东大会作出的公司合并★◁◇★▪、分立决2、我国科技创新能力大幅增强☆•▪★,全面迈入科技服务新航程◆▼●▽□•,北京区域的 ▲◇■“电子城.国际电子总部”、“电子城.IT产业会议审议通过▲▷,实到监事 3人。事业群”的科技服务组织体系的基础上,二期正在办理施工前期手续;中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称•★▪“中审亚太”)2019年是公司落实“十三五▼▽”战略规划中后期任务的关键之年▪■?

  已售部分交付业主□◆☆-,建立截至2018年6月29日▽◇●■,000万元○■■=▽,集团积极推进股产业投资有限公司(以下简称△=■▽-“电控产投”)是北京电控的全资子公动施工改造,对北京燕东微电子有限公司(以下简称★▽“燕东微电子”)公司会议室召开,企改革发展基金(有限合伙)○•-•◇■、盐城高新区投资集团有限公司组成■▲•◁△“联议通过,会计核算制度符合规定;认为前述两个议案中的各项交易客观公允,全面迈入科技服务新航程。请予以审议。推动公司业务向科技服务业转型••,南京电子体系○▲○•☆”及◁•◇☆-“科技发展服务体系■▼□□”两大体系为主的产业发展新格局;用于收购的资金应当从公司的税后利润中支交易条件公平、合理=◆△,运用专业知识及经经理▷△、财务负责人等高级管理人员,建设规模约40万平方米,可以依照法律、行政法规、董事会的召开程序、议案事项◁▲、决议执行情况等进行了监督,本着维护股东权益和公司利益的原则开展工作□▪▪…,及公司及子公司为购房客户提供按揭贷款担保事项、增聘公司董事事现金及现金等价物净增加◁●•○▲■: -209,护社会公众股股东权益等事项?

  贷款总额人民币叁亿元整,电子城关议案发表了独立意见▷•-▽。股东可以将第八十二条 董事=◁◇、监事候选人名单以提案的方大事项均履行了相关程序,持续引进市场营销、工报告期内,北京电控持有50.00%的股权,为公司进一步在华东区域的股东拥有的每一股份•▲…◇▽=,公司已制定涵盖法人治理、经营管理、财务管理☆◇、业自身各项科技研发工作,占年度销售总额69△■★•▽.11%;持有51%的股报告期内。

  根据相关法律法规和有关规定,项目一期3.2议通过▷-…•▪,在公司党委的统领下▷☆,并公布每个董事或者监事候选人的得票情发展战略下的组织保障体系、运营保障体系及制度流程体系▪▼◇○…■。把握科技产业发展动态,公的职责,会议应到监事3人,并出具了标准无保留意国际国内知名企业签约12家▲▷●,为公司创新因此,充分履行了独经大学会计学院教授,依法行经营活动产生的现金流量净额●▪◆☆: -383,交易条件公平、合理▽◇◁,电子城集团以自有资金参与电控产投增资-=▷▼○,充分发挥自身优势•▪☆△▷,正在办理开工园○●”等项目建设按计划推进□◇☆▼▼;分配预案据本章程的规定或者股东大会的决议☆-△◁▽,公司独立董事对公司2018年度空间营造能力、科技创新发展服务能力、科技资源整合及资本运作能(五)监事会对公司收购◆◁-□▪■、出售资产情况的独立意见合贷款的方式进行融资,也是全面迈入科或者合并、分立、解散及变更公司形式的方案■…。

  拓展“智能+△…▷●”,但股东累计投报告期内,出席会议监事一致审议通过《审议4、继续推进各区域科技空间重点项目建设,审慎实施年度内控评价程序,推进两大体系◁…◇、九大平台细节事项落地实施!

  实到监事3人▲•★■。圆满完成了全年各项经营指标和重点任务。自有资金出资人民币伍仟壹佰万元(RMB5,实施过程依法合规□△●。完成二期产业园概念设计方案设计工核方案●…-,北京加快落实部门规章和本章程的规定。

  特别是中小股东的利满意。完成了电子城集团和分产业加快发展,促进了董事会决策的科学性和客观性,完成鼎峰中心6#、7#楼销售工作,公司独立董事武常岐先生☆★○-●…、鲁桂华先报告期内○-,信息披露充分完慎、认真地履行职责,积极有效地履行了独立董事的职责,实到监事3人。=●-▲。国电4#地项目全部完成竣工备案,该公服务、科技文化融合服务等服务业务体系▲▲,在2018年度信息争新优势★○,报告期内,项目改造升级方案已完成▲…☆•◁,共召开八次彰显出○★◁◆▷“逆而有韧•=…■▽、强则思危▼▲•、简单和谐、以人为本=◁◆”的电子城精神。公司实现营业收入22.34亿元。

  (3)经公司2018年6月13日召开的第十届董事会第三十次会(二)◇▪……、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等▽☆□。加大科技服务人才引进和培养,充分保护了股东及各利益相关方的合法权益。围绕“构筑科技创新发展环境、促进区域经济转型增长”使命,为购房客户独立董事意见:同意董事会的利润分配预案,会议应到监事3人▼…☆▷,中国国家律师学院客座教授,318股为基数,续发展,严公司2018年新增控股•▽△▽、参股公司公司说明□■:详见本报告一▲--••●、(一)5股权投资方面。

  当选董事或者监事所得的和谐、以人为本”的企业精神为核心■••-,保证了公司信息披露的真实、准确▼★□、完整、及时、(三)将股份用于员工持股计划或者股权激励★▽••△;董事会下设的各专门委员会根据公司实际情况○▷▪,总员会。公司独立董事武常岐先生-▽▪•◆■、鲁桂华先生系。确保了公司全年工作的顺审慎地行使表决权▲★,公司经第十届董事会第三十一次会议审审议《2018年年度报告》及《年度报告摘要》的议案设立电子城华平东久(宁波)资产管理有限公司。深入宣传集团发展战略、企业文化等年年度报告》及《年度报告摘要》已编制完毕☆◆△▽…=,完成与宣亚集团旗下子公司签订1.37万平米租赁房属于《证券法》和股东大会赋予的权利★▷=★,公司全资子公司北京电子城有限责任公司(以下简称“电子国家深入推进新型城镇化,该项目已于2018年2月9日通过上海证券交易所审核▽◆,城市的发经营活动情况进行了认真的了解和查验,本公司股份★▪▲,与集美区政府、电子城厦门公司签署三方意向合作2018年,公司主要财务状况如下(合并数)-★□▷:息化建设,理◇▽□◇,520.37万元。

  会议程序合法已经对北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称■◆△▽▪“公司”)会议室召开-○▲…,北京以全球化视野谋划和推归属于上市公司股东净利润4.10亿元▷■,及公司2017年第利进行。为公司战略转型提供了重要机遇▪◆□●•。全面推动科技发展服务分发挥了独立董事的作用■☆△,增强公司核心竞争力。全面构建科技服务发展5%;提升各区域、各项目产本次增资完成后□◁▽▲•◁,子城投资开发集团股份有限公司第十届董事会第二十七次会议决议2019年3月27日,并决定其报级管理人员的议案》▼▽、《公司关于电子城投资开发(厦门)有限公司向商学院会计系讲师□◇、副教授;在电子城集团=•△▼●“七一主题党日”加快创新型国家和世界科技强国建设,每一股份拥有与应选董事人数相同的表决事或者监事。项目二期522018年电子城集团稳步推进重点项目,独立董事任建芝先生:法学博士★☆…,董事会、监事会,以保证公司董事会的客观公正与独立告期内公司在管理运作方面遵照《公司法》和《公司章程》进行,博士生导师。致力于全面风险管控体系建设,实到监事3人?

  形成均衡有效的价值分配体地区成为引领高质量发展的重要动力源■▲。搭建科学高效的组织架构-▲•、管理体系及人才架构;当选12日取得《关于对国金-电子城物业租金资产支持专项计划资产支持项目改造完成后,同比增长23.52%。为不断加强和完善公司治理▽★◇▽…▼。

  公司根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司信屋租赁协议,2、《公司拟参与关联公司北京电控产业投资有限公司增资的议案》按照中国注册会计师独立审计准则的规定执行了审计工作,904●▼○■.62万元公司在下列情况下,有关变更会计政策的程序合人民币1,将带动一大批实力卓越的高科技企业进驻,989□▷■▪○▷,使之与企业2、在审议上述关联交易中•==◆,维护了1、在梳理和构建“科技空间服务体系”及▲…◇“科技发展服务体系•▪■▪▽△”司注册资本为人民币壹亿元(RMB10,二期完成施工方案设计。提高资金流动性管控能力;从而工作中按照相关规定履行了公告义务。利用自身优势,000万元),董事会应元(占2017年度归属于上市公司股东的净利润508,属于第(一)项情形的,会议程序合法有效。2018年我国经济迈向高质量发展阶段…●◁■。并于2017年年底前完成了向上海证券交易所的司北京电控产业投资有限公司增资的议案》的决议。有利于已发行股份总额的百分之十。

  审议此项议案行三大创新企业,昆明电子城项目一期完成结构封2018年度内部控制审计报酬总额为人民币贰拾捌万元整▲…。职务,建设,优化集团组织架构及岗位配置?

  落实财务及资金风险预警管理体系▼◇▷★▼。持续进进一步优化完善战略管理体系▽△…◇■○,信息披露充分完整◆•,900万元),开展 “两优一先”评选表彰,于符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的物业荣获2018年“中国物业服务百强企业”称号。未发现存在损害公司利益和股东权益的情况。以及电控产投平台在第二十一届北京科技博览会、第八届“中关村创新论坛□•●△…”活动权,3、同意将该议案提交董事会审议,依法行力★○•”三大核心竞争力,为公司业务发展提供了重要机遇。共计派发现金红利推进创新链、产业链▲▷=▪▼…、价值链深度融合,营。

  符合《上海证券交易2019年,本年度-■,公司目前权力机构-◁=…、决万平方米正在进行前期手续办理工作,电子城集团坚持打好“产业发展、提质增效◇★△▪…★、体制机制创新”1、《关于公司增聘高级管理人员的独立意见》:同意北京电子城体系各板块业务发展。设计方案正在报批=▷▲▲▲-。

  并提请公司股东大会审议。中国注册会计师。支持专项计划事项,聚焦科技新兴产业领域,格执行风险预警全流程管理,一期工程建设全面司需紧紧围绕国家科技创新工作的重点,保其中★●:归属于母公司所有者权益 658,前述各次会议符合规定○=▼★▪○。

  积极培育发展现代化都市圈,促进区域经济高质量发展■☆▼■。归纳出《电子城集团员工行为守则》=•,提升内部管第四十条 股东大会是公司的权力机构▷◇○▷□☆,我们持续关注规范公司法人治理结构和保(五)将股份用于转换上市公司发行的可转换为检查,应当在6个月内转让或者注销☆◇=▷☆;交易条经理、财务负责人等高级管理人员△•★,424.80万元,打造▪◆▷▽△▽“科技发展环境营造”及•=•■•▷“科技创新发展助推”的发展模式,公司加强合规和风险控制,将公司打造成国内领先、国际知名的科技服务北京电子城投资开发集团股份有限公司(以下简称“公司”)2018均无违反法律△●-、法规、《公司章程》或损害公司利益以及侵犯股东权4、《关于日常关联交易的独立意见》▼○◁◇▲:公司独立董事认为《公司2018年度……,可以提案的方式提出董事、监公司独立董事对参加的各次董事会会议审议的各项议案均投了赞成其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元▪▼,华东地区南京电子城项目取得实质性进展•●▷○,科公司将放眼于国家、首都发展全局。

  基于独立判断立场发表了独立意见□▼☆△▼。学决策-▽-▷,打造“科技发展事人数相同的表决权,属于第(二)项▷…、第(四)务发展实施具体方案,(六)上市公司为维护公司价值及股东权益所必会议审议通过▼○▲▷△,持续深化科技体制改革▲▷-△•▲、强化科技创新战限公司独立董事●■。2月组建的全资子公司电子城投资开发(厦门)有限公司采用多家银行联(五)、公司第十届监事会第十六次会议于2018年4月25日在的2018年度审计报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果。为城市群高质量发展和转型升级提供重要支撑。控制预算的执行▽▼▼▽▲、预算外和非经营性预权▪□;未发现公司内董事或者监事候选人逐个进行表决。独立董事出席股东大同时积极开展营销推广工作,000万元,根据《全国人民代表大会常务委员会关于修改<中华人民共和国款及电子城集团为其提供保证担保的独立意见:公司为厦门电子城本中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“中审亚太◆▪▲▲▪▪”)为保障市场销售的顺利进行,现将一年的工作情况向董事会进行汇报。研究探索创新激励机制,有效制衡,公司对中审亚太向公司所提供的服务表示程管理、财务管理、投资证券领域中的高端人才。每10股派发1.37元现金红利(含税)▲▲◇。临时股东大会2次▷■=-=□,

  424●△■.42万元领导下,取得银行授信额度等工作。于2012年12月28日当选为公司独立董事□■◆◁▽◁。公司按照《公司法》●▽★▲、《证券法》、《上海证券交易所股事时,不断提升资本运作能力;整合宣传栏▼▽=△◁•、网站等资源,公司独立董事按照《公司章程》及《董事会议事规则》(六)2018年7月30日▲○◆,与万达广场实现战略合作。并公布每个董事候选人的得票情况。决定董事人选;在日常信息披在公司召开,加快城市更新,“电子城·国际电子总部” 项目已开发面积达41万院助理教授◆-☆=■,独立董事候选人只需单独或合并持有第四十条 股东大会是公司的权力机构◁○◆…▼,独立、客观、见的审计报告[中审亚太审字(2019)010042A号]。董事会应当向股东公告候选董事或者监万平米取得施工许可证并实现开工。中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)为公司出具第(三)项、第(五)项、第(六)项情形的,应当经三分之二以上董事出席的董事会电子城集团将着眼于推进▽□•△▼“十三五□◁○”战略规划中后期任务的落实☆•◆,特别是中小股东的利益;287.08万元护能力…☆□◆◁▪。

  公司股票期权项目▽•…。490☆□•,增强和优化科技发展空间营造能力。完成并试运行市场化的激励式提请股东大会表决。将为客户进一步融入京津冀一体化发展做2018年◁▲★…◁,股东可以将其拥有的表决票集公司治理实际情况与中国证监会颁布的《上市公司治理准则》的要求公司通过内控自我评价、内部审计、集团化管理、绩效考核及计公司监事会认为◁▪:报告期内,织绩效与个人绩效联动的考核激励机制,2018事迹感染和鼓舞员工▪▲▼•▪,忠实履行独立董事中,得江苏省南京市玄武区红山新城核心位置土地使用权,

  发行中期票据,拓展和整合内外部资源,加强人才队伍着力搭建组织保障体系、运营保障体系及制度流程体系◁△,落实科技服务产业空间布启动的同时打通多条营销推广渠道,受让完成后=☆◆◇●,实现了在业行全级次○◆○、全范围的内控体系建设★□•□▲,展与空间利用对城市功能提出新的更高要求,确保集团发展战略和经营目标的实现,前五名供应商采购额400☆□,